非法资本外逃
也有的例子显示在一些发展中国家,或者是贪腐较为严重的地区,贪腐的所得往往会被以较特殊的、未经监控的手段流出国外,造成另一种形式的资本外逃。
这些国内资本的持有者可能因为获取资本的手法不当,或者违背了所在国的法令,因此往往会将资金利用种种管道转移至国外,避免不法资金被追回。
例如中国曾发生过大规模的资本流出,1997年是364.74亿美元,1998年是386.37亿美元,1999年238.3亿美元。2000年480亿美元,而同期的外商对中国的实际投资额才407亿美元。而在2011年发布的一份《我国腐败分子向境外转移资产的途径及监测方法研究》研究中,报告透露“从上世纪九十年代中期以来,外逃各级干部人数达16000至18000人,携带款项为8000亿元人民币”。不过而后该报道被中国金融网宣布不实。
这些资本流出除了因为当时的中国对于私产权的保障仍未完全,造成投资人将资本汇出以规避风险之外,也有官员及犯罪集团利用各种手段转移贪污或不法所得出境的可能。
对于不法所得转移的手法,详见洗钱。
资本外逃金额最大的国家
根据国际货币基金组织2013年发布的相关统计资料整理而成,其数据受到较多国家官方质疑,无相关来源佐证,仅供参考。
括号内,为一国年均资本流失总额,单位为美元,包括合法与非法的资本外逃。
极多:中国3075亿、印度2928亿、美国2723亿
多:俄罗斯1937亿
较多:墨西哥1732亿、法国1727亿、土耳其1692亿、日本1639亿、印尼1629亿、马来西亚1627亿、韩国1613亿、瑞典1609亿、西班牙1606亿
注:
中国、印度——因本国经济犯罪分子和职务犯罪分子携款逃往境外而造成逃非法资本外流数额最庞大的两个国家。
美国——因避税而外流资本最庞大的国家。
墨西哥——因套利性洗钱而造成资本外流数额最庞大的国家。
非法资本外逃
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